Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó hoy una acusación formal contra el propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana por su papel en un plan de blanquear 1.200 millones de dólares obtenidos de forma corrupta de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.
Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario, de 56 años y oriundo de Venezuela, conspiró con otros para blanquear las ganancias de un plan de sobornos ilegales utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero.
Gorrín y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de préstamos de cambio de moneda extranjera con PDVSA.
Gorrín y sus co-conspiradores posteriormente dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos, Gorrin y sus cómplices utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
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“Según la acusación, Gorrin y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurarse más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas, que Gorrin y sus cómplices utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
“La presunta conducta de Gorrin enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal sigue comprometida a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias delictivas”.
“Este caso representa el compromiso continuo del Distrito Sur de Florida de combatir la corrupción extranjera y responsabilizar por sus delitos a quienes subvierten la integridad del sistema financiero estadounidense”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
“Nuestra oficina seguirá colaborando con las Fuerzas de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) para identificar, desmantelar y procesar a quienes blanquean dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus nefastos planes”.
Gorrín está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, Gorrín enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Gorrín, quien se encuentra prófugo en un caso por el que se le imputa un cargo separado, sigue prófugo.
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