El régimen de Nicolás Maduro bloqueó este jueves 20 de agosto la plataforma financiera AirTm para impedir a los trabajadores de la salud en Venezuela que reciban el bono que otorgará el Gobierno Legítimo de Juan Guaidó.
Por EVTV
En ese sentido, la mañana de este viernes la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) ha “exhortado” a la banca venezolana “monitorear” muy de cerca todo lo que tenga que ver con la plataforma digital de intercambio de dinero AirTM en Venezuela, debido a lo que ellos califican como “operaciones inusuales detectadas en dicho sistema”.
Luego del bloqueo a la plataforma AirTm, Sudeban ha dicho que buscan “prevenir, combatir y minimizar los riesgos asociados a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Dice además el comunicado que estas acciones buscan asegurar la estabilidad del Sistema Bancario Nacional.
La misiva recuerda a las entidades financieras que están obligadas a velar por la transparencia de las transacciones que se efectúen mediante sus mecanismos para, además, evitar que este tipo de plataformas “evadan los controles establecidos en el sector bancario y constituyan a puentes para la ocurrencia de los delitos antes mencionados”
Solicitan además, a los entes bancarios, que realicen propaganda a sus usuarios para que no lleven a cabo transacciones a través de dicha plataforma, ya que esto constituiría un delito grave.
Sudeban ordena a bancos venezolanos “monitorear” dinero proveniente de AirTM by AlbertoNews on Scribd
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