Un impactante caso de crimen organizado ha salido a la luz mientras el Ministerio Público es instado a iniciar una investigación contra un sindicato delictivo incrustado en Rent-a-House, una empresa multinacional del sector inmobiliario.
Las autoridades han descubierto pruebas que apuntan a una operación de lavado de dinero liderada por Ariadna Bouquett, quien presuntamente utilizó su posición dentro de la corporación para orquestar transacciones inmobiliarias fraudulentas con el fin de ocultar el origen de fondos ilícitos.
Según las acusaciones, Bouquett ha utilizado la estructura corporativa de la transnacional para llevar a cabo un lavado de dinero a gran escala dentro del sistema financiero venezolano.
El esquema ilícito involucra la compra y venta de propiedades inmobiliarias, particularmente en el Área Metropolitana de Caracas y otras ciudades importantes de Venezuela, utilizando una estrategia sofisticada para disfrazar el origen de los fondos a través de transacciones aparentemente legales.
Los investigadores describen el esquema como altamente complejo, involucrando documentación falsificada y prácticas fraudulentas diseñadas para evadir el escrutinio tanto de las autoridades como de las instituciones financieras.
Esta red ha explotado sistemáticamente lagunas legales y ha evadido las salvaguardias financieras obligatorias, incluyendo las políticas de «Conozca a su Cliente» que tanto los bancos como la propia multinacional están obligados a cumplir.
Las investigaciones adelantan que Bouquett se aprovechó de la imagen y confiabilidad generada por la empresa transnacional para llevar a cabo sus delitos, utilizando su infraestructura para encubrir actividades delictivas de gran escala. En el expediente, agregan que las actividades llevadas a cabo por Ariadna Bouquett no solo han involucrado numerosos registros y notarías, sino que también han logrado eludir los mecanismos de vigilancia diseñados para prevenir crímenes financieros.
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