El Nodus International Bank, un banco radicado en Puerto Rico, cometió violaciones a la política estadounidense de sanciones que pesa sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Se trata de “la emisión de un Hallazgo de Violación a Nodus International Bank, Inc., una entidad financiera internacional ubicada en Puerto Rico, por violaciones de las Sanciones a Venezuela”, detalló a través de un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
El Tesoro informó que la entidad bancaria reveló de manera voluntaria tres transacciones que había realizado sin licencia una de las personas enlistadas entre los individuos que son de interés de OFAC.
La investigación arrojó “la falla de Nodus en mantener registros completos y precisos relacionados con el manejo de la propiedad bloqueada y su informe inexacto de la propiedad bloqueada a la OFAC”.
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