El Ministerio Público bajo control del chavismo denunció una nueva trama de corrupción perpetrada por antiguos aliados de la dictadura, entre ellos el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, quien habría recibido sobornos para adjudicar contratos a través de la petrolera estatal.
De acuerdo con el fiscal Tarek William Saab, Elías Daniel Salazar Brachocomo y José Enrique Luongo fueron acusados por los delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación
«Eran parte de esta organización criminal que se dedicaba a solicitar sobornos a empresas internacionales que, a cambio, obtenían contratos con Pdvsa, presidida por Rafael Ramírez Carreño, primo hermano de Diego Salazar Carreño», comentó en rueda de prensa este jueves.
Detalló que el dinero se ocultaba a nombre de empresas fachadas en paraísos fiscales como Panamá, Belice e Islas Vírgenes.
«La mayor parte de este dinero luego fue dirigido a cuentas de la banca privada de Andorra, donde este grupo criminal manejó un cifra que oscila entre los 1.300 y los 4.200 millones de euros. No se descarta que haya más en países como Suiza», comentó.
Afirmó que Rafael Ramírez está siendo investigado por al menos siete casos de corrupción y que tiene una solicitud formal de extradición y alerta roja.
«Esperamos que Italia, en vista de la solicitud del Estado venezolano, entregue a este criminal para que responda ante la justicia. El que no la debe simplemente no la teme».
Saab puntualizó que actualmente se encuentran pendientes por materializar órdenes de aprehensión contra «58 corruptos, de los cuales 16 están incluidas en el sistema de Interpol».
#AHORA Fiscal General Tarek William Saab informa sobre nueva trama de pago de sobornos que involucra a una empresa española y a Diego Salazar y su primo Rafael Ramírez pic.twitter.com/2rwyqZtx49
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) February 18, 2021
Tarek William Saab: Hay que recordar que Carreño tuvo el descaro de pagar 100.000 € de propina a un mesonero que lo atendió en el mencionado hotel de París
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Tarek William Saab: Con base en estas investigaciones, el Ministerio Público acusó tanto a Salazar Carreño como a José Enrique Luongo por los delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación
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Tarek William Saab: Asimismo, posteriormente fue detenido Elías Daniel Salazar Bracho y acusado por los delitos de legitimación de capitales y asociación
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Tarek William Saab: Los tres eran parte de esta organización criminal que se dedicaba a solicitar sobornos a empresas internacionales que, a cambio, obtenían contratos con Pdvsa, presidida por Rafael Ramírez Carreño; primo hermano de Diego Salazar Carreño
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Tarek William Saab: Estas comisiones se ocultaban en cuentas a nombre de empresas fachada que estaban registradas en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas
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Tarek William Saab: La mayor parte de este dinero luego fue dirigido a cuentas de la banca privada de Andorra, donde este grupo criminal manejó un cifra que oscila entre los 1.300 y los 4.200 millones de €, solamente en Andorra. No se descarta que haya más en países como Suiza
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Tarek William Saab: Producto del desarrollo de las investigaciones, además de los 3 privados de libertad, hay 3 personas con medida cautelar sustitutiva de libertad, 16 personas con orden de aprehensión
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Tarek William Saab: Además de 11 personas con alerta roja y 5 personas que fueron detenidas en el extranjero, pero no han sido entregadas a Venezuela
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Tarek William Saab: Se trata de Javier Alvarado Ochoa, capturado España y enviado a Estados Unidos, en virtud que por ese país también presentaba solicitud. Principal cómplice de Ramírez
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Tarek William Saab: Nervis Villalobos, capturado España y enviado a Estado Unidos, en virtud que por ese país también presentaba solicitud. También colaborador de Rafael Ramírez
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Tarek William Saab: José Ramón Sánchez Rodríguez, capturado en Madrid, España: Luis Mariano Rodríguez Cabello, capturado en Madrid, España.; Leonardo Enrique Díaz Paruta, capturado en Tunja, Colombia
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Tarek William Saab: En el caso de Rafael Ramírez, debemos informar que se encuentra investigado en el Ministerio Público en al menos 7 casos de corrupción. Ya tiene solicitud formal de extradición y alerta roja a Interpol
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Tarek William Saab: Ramírez aparece en el caso del buque petro saudí Saturn, un buque chatarra por el cual se pagó un contrato mil millonario para la explotación de gas costa afuera; aún cuando la mayor parte del tiempo estuvo inactivo
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Tarek William Saab: Un caso de malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. Aquí también está investigado el expresidente de PDVSA, Eulogio Del Pino; quien está judicializado
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Tarek William Saab: Un caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la Empresa Plásticos Costa Oriental del Lago, por medio de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia)
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Tarek William Saab: Un caso por presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA, abierto en agosto de 2018 por denuncia de los jubilados y pensionados del estado Monagas
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Tarek William Saab: Un caso por presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA, abierto en agosto de 2018 por denuncia de los jubilados y pensionados del estado Monagas
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Tarek William Saab: Esperamos que Italia, en vista de la solicitud del Estado venezolano, entregue a este criminal para que responda ante la justicia. El que no la debe simplemente no la teme
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