Un rico hombre de negocios italiano financió dos equipos de polo ingleses de primer nivel y jugó contra el Príncipe William mientras estaba bajo sanciones de Estados Unidos por su supuesta participación en el comercio de petróleo venezolano por valor de cientos de millones de dólares.
Por Robert Wright / Financial Times
El Tesoro de Estados Unidos incluyó a Alessandro Bazzoni en su lista de sanciones en enero de 2021, describiéndolo como un “facilitador central” de una red de individuos y empresas que intentaban evadir las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela.
Estados Unidos considera ilegítimo el gobierno del presidente Nicolás Maduro debido a acusaciones de fraude electoral.
Sin embargo, incluso después de su inclusión en la lista de sanciones estadounidenses, Bazzoni continuó dirigiendo lo que llamó una “organización importante” en el polo inglés, actuando como patrocinador de dos equipos profesionales. Jugó contra el Príncipe William, ahora Príncipe de Gales, en un torneo benéfico de polo en julio de 2022.
Los abogados de Bazzoni dijeron que las sanciones se habían impuesto sobre una “base incorrecta” y que él las estaba impugnando.
El caso destaca cómo una persona bajo sanciones en una jurisdicción puede operar legalmente incluso en países aliados, siempre y cuando sus políticas de sanciones no estén alineadas.
Los países europeos, incluido el Reino Unido, han criticado al gobierno de Maduro pero no han impuesto sanciones a Venezuela.
«Esta es una historia interesante que resalta el continuo arbitraje que existe en el mundo de las sanciones», dijo Tom Keatinge, director del centro de finanzas y seguridad de Rusi, un grupo de expertos en defensa y seguridad.
Según el Tesoro estadounidense, Bazzoni asumió el protagonismo de la red tras la detención en junio de 2020 de otro integrante, Alex Nain Saab Morán, conocido como Saab. Dijo que Bazzoni jugó un papel «fundamental» en la coordinación de la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano.
Los abogados de Bazzoni dijeron que él nunca había estado involucrado ni conectado con ningún envío de petróleo crudo de origen venezolano suministrado por PDVSA en violación de las sanciones estadounidenses. Nunca había conocido ni hablado con Saab ni había tenido ningún trato comercial con él, agregaron.
INVESTIGAN A JUGADORES DE POLO
Las autoridades británicas han lanzado una investigación sobre varios jugadores de polo que presuntamente están involucrados en una operación de lavado de dinero vinculada a la compañía petrolera nacional de Venezuela, PDVSA.
Alessandro Bazzoni, un hombre de negocios italiano muy involucrado en el transporte de petróleo, es acusado de canalizar más de $ 3 mil millones de dólares de PDVSA usando una red de compañías, según un informe divulgado por News Break.
Se afirma que su esposa, el banquero noruego Siri Evjemo-Nysveen, ayudó a esconder y transferir estos fondos a través de una red de intermediarios dentro de la comunidad de polo del Reino Unido.
La personalidad británica del polo Inez Bethell y el entrenador español Severo Jesús Jurado López también han participado en el esquema, presuntamente ayudando con compras de caballos de alto valor falsificadas registradas bajo los nombres de conocidos jugadores de polo.
Algunos de los jugadores de polo cuestionados incluyen:
• Antonio Heguy
• Christopher «Cris» MacKenzie
• David “Pelón” Stirling
• Diego Tomás Cavanagh
• Emma Bóers
• Emma Claire Wood
• Emma-Lou Becca
• Facundo Sola
• Guillermo Terrera
• Guillermo “Sapo” Caset
• Hazel Jackson
• Ignacio Novillo Astrada
• Ignacio “Cubi” Toccalino
• James Beim
• John Paul Clarkin
• Juan Martín Nero
• Juan Martín Zubía
• Lucas «Luquitas» Crecido Jr.
• Mackenzie Weisz
• Mark Tomlinson
• Matias Gonzalez
• Matt Perry
La mayoría de estos jugadores participaron en eventos con equipos como Monterosso Polo Team y MT Vikings, propiedad de Bazzoni y Evjemo-Nysveen.
Los informes sugieren que los jugadores recibieron la propiedad de los caballos que utilizaron en estos torneos sin ningún pago.
Estos caballos fueron supuestamente vendidos a otras personas, con los beneficios dirigidos a las cuentas bajo CGC One Planet y Clareville Grove Capital.
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