A medida de que la ciudad de Miami se transformó en la meca del comercio global, también empezó el lavado de todo tipo de activos ilícitos. Miles de millones de dólares comenzaron a llegar a los bancos del sur de Florida y a ser invertidos en apartamentos y casas con piscina y vista al mar, así como también en carros de lujo, la mayor parte robados por cleptócratas involucrados políticamente con el régimen venezolano y con otros países de América Latina.
A pesar de que las autoridades han perseguido el lavado de capitales en los últimos años, no fue sino hasta los últimos 12 meses que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Fiscalía Federal han unido fuerzas para enfrentarlo.
Inspirado en un grupo de trabajo en New York, la HSI creo el suyo propio, llamado “El Dorado Sur”. Los fiscales continuaron el ejemplo con su propia sección contra el lavado de dinero.
“Es una tormenta perfecta de corrupción pública en el extranjero y el lavado de dinero”, dijo el agente especial de Miami a cargo del HSI, Anthony Salisbury al Miami Herald durante una entrevista reciente sobre el operativo.
“Esta es la definición de los ricos corruptos que se enriquecen aún más”, dijo. Salisbury cree que estos cleptócratas harían sonrojar a un narco, asegurando que todo lo que hacen es bajo el pretexto de la legitimidad.
“El Dorado Sur” fue creado en el 2018, pero su enfoque principal en el lavado de dinero está basado en las misiones del HSI que se remonta a 20 años atrás según Salisbury
Integrado con docenas de miembros locales, estatales y Federales, El Dorado Sur logró configurar en una misma organización varias unidades de delitos financieros de HSI.
Investigadores de HSI han logrado confiscar más de $1.000 millones en activos, como el guante de $11.250 que perteneció a Michael Jackson que formaba parte de una colección de recuerdos que había pertenecido a un vicepresidente de Guinea Ecuatorial.
En cuanto a casos de corrupción internacional la agencia ha logrado unas 250 detenciones, pero varios de los acusados, algunos en Venezuela, siguen prófugos.
La mitad de los activos han sido incautados de cuentas en bancos de Estados Unidos y Suiza, entre los que destacan $250 millones entregados en el 2019 por Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela quien se encuentra en territorio norteamericano cumpliendo una condena de 10 años por malversar millones de dólares con Raúl Gorrín, dueño de un canal de televisión venezolano que está siendo buscado por un encausamiento lavado de dinero y corrupción
Entre las otras confiscaciones realizadas por el grupo de trabajo de HSI están $296 millones en caballos, relojes y otros objetos de valor, $72 millones en bienes raíces y aproximadamente $5 millones en vehículos. Esto último incluye el lote de 80 carros de lujo decomisados el mes pasado que iban a Venezuela para la élite política chavista. Según autoridades norteamericanas la compra de estos vehículos estuvo manejada por Gorrín, mientras sus abogados niegan su participación.
Según El Nuevo Herald la mayor de las capturas ejecutadas por El Dorado Sur es la de Alejandro Andrade, extesorero del Estado venezolano que emitió cheques por un total de 250 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos el año pasado, después que el dinero fue transferido desde su cuenta en un banco suizo a sus abogados defensores en Miami. Ese pago se contó para una sentencia de decomiso de $1,000 millones en su contra.
Entre las pérdidas de Andrade luego del procedimiento destacan: seis propiedades inmobiliarias en el sur de Florida, incluida una granja de caballos en Wellington; una residencia frente al mar en Palm Beach y una finca en Pinecrest (de $33 millones); así como 14 caballos de exhibición ($2 millones), 35 relojes de lujo ($1.5 millones) y 10 autos de lujo ($1 millón), según las autoridades.
“Los cleptócratas están robando a su propia gente y a su propio país”, dijo Salisbury, de HSI. “El 1% o 2% de la riqueza del país se destina a las élites relacionadas vinculadas con Maduro. De eso se tratan estos casos”.
Con información de Primer Informe
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