Hace diez días, el empresario colombiano Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde, una república isleña frente a la costa oeste de África, cuando su jet privado estaba repostando. Saab es buscado en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero que involucran cientos de millones de dólares, pero su detención en Cabo Verde y su posible extradición a Miami conllevan grandes intereses políticos en Venezuela.
Por: WLNR
El régimen autoritario de Nicolás Maduro está en pánico porque Saab está fuertemente vinculado a la corrupción del régimen épico que ayudó a destruir la economía y la democracia de Venezuela.“El gobierno venezolano es una cleptocracia y ciertamente no quieren que hable”, dice Dick Gregorie, un ex fiscal de Estados Unidos en Miami que estuvo involucrado en la investigación inicial de Saab.
“Saab es el maestro del lavado de dinero basado en el comercio”, dice Gregorie, quien ayudó a poner al difunto dictador panameño Manuel Noriega tras las rejas en Miami hace 30 años por cargos de narcotráfico. “Y Venezuela ha sido robada a ciegas con cada transacción que hace”.
Gregorie argumenta que Saab es responsable de gran parte del sufrimiento humanitario de Venezuela hoy porque supuestamente es el líder de la malversación, el soborno y los esquemas de manipulación de divisas que involucran la prodigiosa riqueza petrolera del país, y necesidades críticas como las importaciones de alimentos y la vivienda pública.
Saab lo niega. Pero Gregorie dice que la habilidad criminal clave de Saab es forjar vastas redes internacionales que lo ayudan a operar esos esquemas, y luego lavar los millones que hacen esos esquemas.
“Saab”, dice Gregorie, “está bien conectado en círculos políticos en lugares como Irán y partes del mundo donde no esperarías ver una gran cantidad de comercio con Venezuela, moviendo grandes sumas de dinero”.
Al mismo tiempo, la red global de Saab también atrae a personas que quizás no esperes. Eso es lo que sucedió aquí en el sur de Florida con un respetado profesor de estudios internacionales de la Universidad de Miami: Bruce Bagley.
Divulgación completa: Bagley ha sido un amigo admirado y una fuente de confianza mía durante casi 25 años. Es un experto en América Latina e, irónicamente, el crimen organizado latinoamericano, especialmente el colombiano.
Hace aproximadamente una década, Jorge Luis Hernández, un narcotraficante colombiano que había huido a los Estados Unidos, fue liberado de la prisión aquí. Hernández, también conocido como “Boliche”, le pidió a Bagley que testificara en su nombre; y Bagley ayudó a persuadir a un juez estadounidense de que no deportara a Hernández de regreso a Colombia, donde Boliche temía que lo mataran.
Un agradecido Hernández más tarde presentó a Bagley a Alex Saab. Eso resultó desastrosamente, como descubrimos una tarde en noviembre pasado cuando Bagley apareció de repente en el CBS4 de Miami y le dijo a un periodista en su entrada de Coral Gables:
“No es culpable, así es como me siento. Lo han entendido todo mal. No culpable.”
Ese fue el día en que los fiscales federales en Nueva York acusaron a Bagley de ayudar a Saab a lavar unos $ 3 millones a través de las cuentas bancarias que Bagley estableció en Miami, a partir de 2017.
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Bagley no respondió a una solicitud de comentarios sobre su caso. Pero ha admitido en documentos de la corte que Saab, impresionado por los contactos diplomáticos y de otro tipo de Bagley en los Estados Unidos y América Latina, lo atrapó por primera vez contratándolo como consultor en asuntos como obtener una visa estadounidense para el hijo de Saab. Fue un trabajo que Bagley tomó porque estaba experimentando dificultades financieras.
Aún así, “todos quedaron impactados por los cargos que se formularon contra él”, me dijo el abogado de Bagley en Miami, Daniel Forman, el día después de la acusación. “Y tenemos la esperanza de que al final del día el Dr. Bagley será reivindicado”.
Pero al final del día, Bagley no fue reivindicado. Este mes se declaró culpable de ayudar a Saab a transferir el dinero a las cuentas de Miami, con la ayuda del traficante colombiano Hernández, quien también era un informante del gobierno de Estados Unidos.
Como dijo Forman, todos estaban conmocionados, sobre todo porque Bagley, un hombre que ha escrito libros como “Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy”, no podía o no veía de dónde venía el dinero de Saab. (Una pregunta en el caso es si Bagley habría sabido lo suficiente sobre las actividades ilícitas de Saab en 2017).
“Saab simplemente establece una empresa fantasma tras otra, en una jurisdicción tras otra”, dijo Vannesa Neumann, experta en delitos comerciales internacionales y embajadora en Gran Bretaña del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y casi otros 60. Los países se reconocen como el presidente legítimo de Venezuela.
Hablando la semana pasada en un seminario web del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sobre Saab y Venezuela, Neumann señaló la placa de circuito de las empresas falsas que Saab supuestamente usa en países tan lejanos como los Emiratos Árabes Unidos, donde gran parte del dinero que Bagley depositó para Saab fue pasando.
“Cuanto más sufre el pueblo venezolano, más se benefician estas redes de ellos”, dijo Neumann, “y más Maduro permanece en el poder”.
Maduro afirma que Saab viajaba en un negocio “humanitario” oficial para Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde. Esa es una sorprendente admisión de cuán cercano e importante es Saab al régimen de Maduro, y por qué Maduro está luchando tan duro en este momento para evitar la extradición de Saab a los EE. UU.
Cabo Verde y los Estados Unidos no tienen un tratado de extradición; Cabo Verde podría tomar su decisión sobre Saab tan pronto como el próximo mes.
Bruce Bagley, mientras tanto, está programado para ser sentenciado en octubre. El profesor de 73 años enfrenta un máximo de 40 años en prisión.
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